La Guardia Civil ha identificado a cinco personas como supuestas autoras de una estafa por importe de 17.800 euros. Se le atribuyen diversas tipologías delictivas como la estafa, el blanqueo de capitales y la pertenencia a organización criminal.
La cooperación internacional ha sido necesaria para lograr una identificación definitiva, al ser estas personas, de nacionalidad nigeriana con residencia en Italia.
La Guardia Civil de Zamora y más concretamente componentes del equipo@ de esta Comandancia, en el marco de la “OPERACIÓN PIRANTE” ha identificado a cinco personas a los que se le habría atribuido la autoría, entre otras tipologías delictivas, de un delito de estafa cuyo importe total habría ascendido a 17.800 EUR.
Los autores habrían contactado con la presunta víctima a través de una RR.SS. consiguiendo dinero, utilizando para ello el modus operandi comúnmente conocido como “ROMANCE SCAM”.
A la vista de las pesquisas efectuadas y sus resultados se ha procedido por parte de los Agentes investigadores a atribuir a los supuestos autores los delitos de delito de blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal, además del delito de estafa a que se ha hecho alusión anteriormente, poniendo a disposición judicial las diligencias instruidas.
Se recomienda no facilitar a desconocidos copia del Documento Nacional de Identidad ni datos bancarios al objeto de que no sean utilizados maliciosamente para la comisión de delitos contra la propia persona o un tercero.
