Agentes de la Policía Nacional, en colaboración con EUROPOL y la Agregaduría de España en Rumanía, han desmantelado una organización internacional dedicada a la comisión de estafas online. Hay nueve detenidos a los que se le imputan delitos de organización criminal, estafa y blanqueo de capitales y se ha recuperado numeroso material informático, más de 170.000 euros en efectivo y oro.
Todos los detenidos son residentes en Rumanía, si bien se desplazaban a España para hacerse con tarjeteas de teléfono españolas y abrían cuentas con identidades que habían sido suplantadas y posteriormente cometían las estafas.
Este grupo materializaba todo tipo de estafas a través de Internet, como ventas de vehículos, alquileres de inmuebles o venta de productos, entre otros. Para ello se hacían valer de, al manos, 630 cuentas suplantadas que ya han sido localizadas, además de numerosas tarjetas de teléfono.
La investigación se inició cuando los agentes tuvieron conocimiento de la existencia de una organización internacional dedicada a la comisión de estafas online. Este grupo materializaba todo tipo de estafas a través de Internet, como ventas de vehículos, alquileres de inmuebles o venta de productos, entre otros.
Se han practicado 22 entradas y registros, todos ellos en Rumanía, en los que se han recuperado 135 móviles, 29 ordenadores portátiles, 23 USB, 326 tarjetas SIM, más de 174.000 euros en efectivo y oro.
