La CEOE-CEPYME organiza una serie de jornadas Informativas sobre Financiación y Prevención y Detección de
Delitos en la Empresaeximida. En España ya se exige incorporar obligaciones de cumplimiento normativo ante posibles responsabilidades de carácter penal, tanto a la organización, como a sus administradores y directivos.
Por este motivo, parece fundamental el implantar un Modelo de Prevención y Detección de Delitos.
Los requisitos mínimos establecidos en el Código Penal frente a los riesgos penales son estos:
- Identificación de las actividades de la sociedad en cuyo ámbito puedan ser cometidos los delitos que deben ser prevenidos.
- Protocolos de actuación
- Canal de denuncias
- Sistema disciplinario
- Recursos financieros
- Sistema de revisión periódica
Iberaval es la sociedad de garantía (SGR) de Castilla y León, que da financiación a las pymes, autónomos y emprendedores de suentorno. Iberaval, aporta avales técnicos o financieros, mientras que los que aportan fondos son las entidades financieras o la administración.
Es una entidad financiera sin ánimo de lucro, con participación pública y el respaldo de bancos y patronales. Si bien, el
grueso de su capital lo aportan los denominados socios partícipes, que son los empresarios.
La gran ventaja que aporta Iberaval es que alarga los plazos y reduce tipos de coste.
Lugar: Sede de CEOE-Cepyme Zamora
Pza. de Alemania, 1. Zamora
26 de abril. 10 horas
Intervienen José María Esbec, presidente de CEOE-Cepyme Zamora Pedro Pisonero Pérez, director generalde Iberaval, y Juan Eugenio Tordesillas Pérez, abogado de Bonet Consulting Duración del encuentro: 1h30 min.
