Zamora, salpicada por una macrooperación nacional contra el blanqueo de capitales y el tráfico de oro ilegal
Zamora ha sido una de las provincias señaladas en la macrooperación desplegada por la UCO (Unidad Central Operativa) de la Guardia Civil, en colaboración con agentes de distintas comandancias, contra una red criminal dedicada al blanqueo de capitales y a la introducción de oro de origen ilícito en el mercado legal.
La operación, que arrancó a primera hora de la mañana de este miércoles en varias provincias españolas —entre ellas Córdoba, Sevilla, Madrid (Pozuelo de Alarcón) y Zamora— se ha saldado por el momento con 17 detenidos y tres personas investigadas, según fuentes cercanas a la investigación, que permanece bajo secreto de sumario.
En el caso concreto de Zamora, los agentes llevaron a cabo diligencias en la Comisaría de Policía Nacional, un movimiento que no pasó desapercibido a los ciudadanos y que generó numerosos comentarios y especulaciones. Fuentes próximas a este medio sitúan a uno de los investigados dentro del entorno cercano a la Policía Nacional de Zamora, lo que ha generado preocupación en distintos sectores institucionales de la ciudad.
La operación investiga un entramado organizado que movía grandes cantidades de dinero negro procedente de bazares chinos, que se utilizaba para la compra del llamado ‘oro sucio’, procedente de receptación de joyas robadas y otras actividades ilícitas. Ese oro se trasladaba posteriormente a empresas del Parque Joyero de Córdoba —al menos dos ya identificadas—, donde era fundido para darle apariencia de materia prima destinada a la elaboración legal de joyas.
El siguiente paso del entramado consistía en simular transacciones entre empresas pantalla para dar apariencia de legalidad al oro, que regresaba al mercado como producto lícito. El dinero obtenido en la venta se blanqueaba posteriormente, volviendo a manos de los empresarios implicados, quienes lo reinvertían en mercancía para sus negocios o lo enviaban a China como fondos regularizados.
De los 17 detenidos, al menos dos han quedado en libertad con cargos tras prestar declaración ante la Guardia Civil. La operación continúa abierta y no se descartan más detenciones o registros en los próximos días.
La presencia de Zamora en esta investigación ha causado un fuerte impacto en el entorno policial y judicial de la provincia, donde ya se barajan posibles ramificaciones del caso en ámbitos más amplios de la estructura empresarial y de seguridad.
Desde la Subdelegación del Gobierno y los cuerpos implicados en el operativo no se han ofrecido declaraciones oficiales por el momento, a la espera del levantamiento parcial del secreto de sumario.