La Guardia Civil de Zamora investiga a once personas, ocho hombres y tres mujeres, como presuntos autores de una estafa de 44.000 euros cometida contra una entidad de la provincia de Zamora. Los investigados, todos ellos residentes en la provincia de Barcelona, habrían llevado a cabo el ilícito penal a mediados del año pasado mediante técnicas de ingeniería social vinculadas al ‘smishing’.
La investigación ha sido desarrollada por el Equipo @ de la Comandancia de la Guardia Civil de Zamora, en el marco de la Operación 25-99 YAGLING, que ha llevado a los agentes hasta la provincia de Barcelona, donde residían los presuntos autores.
Los hechos fueron puestos en conocimiento de la Comandancia de Zamora después de que la entidad afectada denunciara la estafa. Tras recibir la denuncia, los agentes iniciaron una investigación centrada en el análisis de las cuentas bancarias utilizadas para recibir el dinero, la documentación aportada y otros elementos relacionados con las operaciones fraudulentas.
Las pesquisas permitieron solicitar a la autoridad judicial las intervenciones oportunas y lograr la recuperación de una cantidad importante del dinero estafado.
Once personas investigadas
Durante el desarrollo de la operación, varios miembros del Equipo @ de la Comandancia de Zamora se desplazaron hasta Barcelona, lugar de residencia de los investigados, donde procedieron a su identificación e investigación como presuntos autores de un delito de estafa.
Entre ellos se encuentra el principal investigado, un hombre de 19 años, natural de Ecuador y residente en Barcelona, que no contaba con antecedentes policiales.
El resto de investigados son siete hombres de entre 19 y 25 años y tres mujeres de entre 19 y 32 años, naturales de España, Honduras, Ecuador y Perú y residentes en la provincia de Barcelona. Según la Guardia Civil, ninguno de ellos contaba con antecedentes policiales.
Las diligencias y los investigados fueron puestos a disposición del Tribunal de Instancia – Sección Civil y de Instancia – Plaza nº 6 de Zamora.
Así funciona la estafa mediante ‘smishing’
El procedimiento utilizado combina las nuevas tecnologías con técnicas de ingeniería social, con las que los ciberdelincuentes buscan ganarse la confianza de sus víctimas para conseguir información confidencial.
El ‘smishing’ es una modalidad de fraude que utiliza mensajes SMS para intentar engañar a la víctima. En este tipo de operaciones también puede intervenir el ‘vishing’, basado en llamadas telefónicas fraudulentas.
El modus operandi habitual comienza con el envío de un SMS en el que los delincuentes suplantan la identidad de una entidad bancaria. En el mensaje se informa a la víctima de una supuesta transferencia o de un acceso no autorizado a su banca online.
Posteriormente, los estafadores realizan una llamada telefónica haciéndose pasar por trabajadores del banco. Mediante técnicas de ingeniería social, intentan ganarse la confianza de la víctima y conseguir que facilite información personal o los códigos de seguridad que recibe mediante SMS.
Una vez obtenidos estos datos, los delincuentes pueden acceder a las cuentas y realizar diferentes operaciones para hacerse con el dinero.
La Guardia Civil advierte de que, posteriormente, los ciberdelincuentes suelen recurrir a transferencias inmediatas, retiradas de efectivo en cajeros, operaciones mediante Bizum, compras online o inversiones en criptomonedas, métodos que pueden dificultar la recuperación de las cantidades sustraídas.
