La rápida actuación de la Guardia Civil de Zamora y la colaboración de una entidad bancaria han permitido recuperar una transferencia internacional fraudulenta de 49.980 euros realizada por un vecino de la provincia tras ser víctima de una sofisticada estafa basada en la suplantación de identidad.
Los hechos ocurrieron durante el pasado mes de mayo, cuando el tutor legal de la víctima, responsable de la gestión de su patrimonio, recibió un mensaje SMS que aparentemente procedía de su entidad bancaria. En el mensaje se alertaba de una supuesta transferencia en curso y se facilitaba un número de teléfono para contactar de manera urgente.
Tras llamar al número indicado, fue atendido por personas que se hicieron pasar por empleados del banco. Posteriormente, mediante una videollamada, intervino un supuesto agente de la Guardia Civil, reforzando la credibilidad del engaño. Los delincuentes lograron convencer al tutor para que realizara una transferencia internacional con destino a una cuenta bancaria en Italia por un importe cercano a los 50.000 euros.
Sin embargo, poco después de efectuar la operación, el afectado comenzó a sospechar y contactó directamente con su entidad bancaria para solicitar explicaciones e intentar paralizar el movimiento del dinero. De forma paralela presentó una denuncia ante la Guardia Civil.
La actuación inmediata de los agentes del Puesto de la Guardia Civil de Zamora y del Equipo @ de la Comandancia, junto con la colaboración de la entidad financiera, permitió activar con rapidez los protocolos de comunicación y bloqueo internacional. Gracias a ello se consiguió recuperar la totalidad de los 49.980 euros transferidos antes de que el dinero desapareciera definitivamente.
Las diligencias han sido remitidas a los Tribunales de Instancia de Zamora y se ha solicitado una Orden Europea de Investigación dirigida a la entidad bancaria italiana receptora de la transferencia fraudulenta para continuar con las pesquisas.
Desde la Guardia Civil destacan que este caso pone de manifiesto la importancia de denunciar este tipo de delitos con la máxima rapidez posible, especialmente cuando existen transferencias internacionales implicadas. Las primeras horas tras el fraude son decisivas para intentar bloquear o revertir el movimiento de los fondos.
Los investigadores recuerdan además que ninguna entidad bancaria ni organismo oficial solicita por teléfono transferencias de dinero, claves de acceso o códigos de seguridad. Ante cualquier comunicación sospechosa, recomiendan colgar inmediatamente, evitar acceder a enlaces recibidos por SMS y contactar directamente con la entidad bancaria a través de sus canales oficiales.
La estafa se llevó a cabo mediante las técnicas conocidas como "smishing" —fraudes realizados mediante mensajes SMS falsos— y "vishing", basado en llamadas telefónicas fraudulentas, métodos cada vez más utilizados por los ciberdelincuentes para obtener datos confidenciales y lograr transferencias económicas de sus víctimas.
