Un investigado por estafar hasta 120.000 euros a empresas zamoranas de ganado porcino
La persona investigada, residente en Roquetas de Mar y habría cometido los hechos en abril de 2023
En la estafa estarían involucradas como perjudicadas dos empresas zamoranas dedicadas a la compraventa de ganado porcino, llegando la estafa a una cantidad cercana a los 120.000 euros de los que se han podido recuperar 80.000 euros
La Guardia Civil de Zamora ha llevado a cabo una investigación en la localidad de Roquetas de Mar (Almería) sobre una persona presuntamente implicada en un delito de estafa tipo BEC, entre dos empresas zamoranas dedicadas a la compraventa de ganado porcino, como parte de la Operación BECASAS.
El incidente delictivo tuvo lugar en abril de 2023, cuando ambas empresas presentaron denuncias por estafa ante las autoridades de la Guardia Civil y la Policía Nacional de Zamora. Tras comunicarse entre sí para reclamar el dinero adeudado, una de las empresas afirmó que el pago ya había sido realizado.
Durante las primeras investigaciones, se descubrió que los presuntos autores habían llevado a cabo un ataque malicioso al correo electrónico corporativo de uno de los empleados de una de las empresas, manipulando el número de cuenta bancaria al que se debía realizar el pago de las compras. Como resultado, la transacción se efectuó en la cuenta del autor del delito.
Después de una exhaustiva investigación se logró identificar plenamente al responsable de la estafa, desplazándose a la localidad de Roquetas de Mar (Almería) para finalizar las diligencias e investigar a A.B.M., de 58 años.
Durante la investigación, se examinaron numerosas cuentas corrientes y correos electrónicos, así como diferentes empresas interpuestas. Se coordinaron esfuerzos con diversas unidades de la Guardia Civil para buscar coincidencias con otros delitos similares. Las empresas perjudicadas colaboraron plenamente, proporcionando todos los medios técnicos disponibles para el éxito de la operación. Las diligencias fueron coordinadas por el Juzgado de 1º Instancia e Instrucción nº 1 de Zamora. El monto total defraudado ascendió a casi 120.000 €, de los cuales se recuperaron algo más de 80.000 €.
La estafa BEC implica el uso de técnicas de ingeniería social por parte de cibercriminales que se hacen pasar por ejecutivos de empresas confiables para solicitar transferencias de dinero a cuentas bancarias fraudulentas. Este tipo de ataques también puede incluir la suplantación de identidad de proveedores o clientes para obtener información financiera o personal.
Una de las variantes de este tipo de ataques es el "Man-in-the-Middle", donde el ciberdelincuente interviene en la comunicación entre dos partes para interceptar, leer y alterar mensajes, obteniendo acceso a información confidencial como contraseñas o datos bancarios.
Se proporcionan algunas medidas para prevenir estas estafas, como verificar la autenticidad del remitente y del sitio web, así como utilizar la autenticación de dos factores y capacitar al personal en la prevención de estafas BEC y MITM. Siguiendo estas medidas, se puede reducir significativamente el riesgo de ser víctima de una estafa.