Detenida en Zamora una mujer por estafa y blanqueo en el caso conocido como la “estafa del hijo en apuros”
Agentes de la Policía Nacional de Zamora han detenido a una mujer como presunta responsable de los delitos de estafa y blanqueo de capitales, en el marco de la investigación de la conocida “estafa del hijo en apuros”. La víctima, residente en la Comunidad de Madrid, llegó a transferir más de 9.800 euros bajo engaño.
La investigación comenzó cuando la víctima denunció haber recibido un mensaje en el que una persona, haciéndose pasar por su hija, alegaba tener el móvil roto y problemas económicos urgentes por un embargo bancario, solicitando dinero de forma inmediata.
Tras analizar los flujos financieros, los agentes identificaron a la titular de la cuenta receptora en Zamora. La detenida cumplía el papel de “mula” bancaria, abriendo una cuenta para recibir fondos ilícitos y desviarlos a otras cuentas para dificultar su seguimiento.
La coordinación entre plantillas policiales en Madrid y Zamora fue clave para localizar y arrestar a la sospechosa en la capital zamorana.
La Policía Nacional recuerda los riesgos de actuar como “mula”: abrir o prestar cuentas para recibir y desviar dinero de origen desconocido conlleva responsabilidad penal, incluyendo posibles penas de prisión y multas, aunque no se conozca personalmente a la víctima.
Consejos de prevención ante este tipo de estafas:
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Verificar por otros medios, como llamadas directas, que el familiar se encuentra bien.
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Desconfiar de transferencias rápidas o envíos de dinero si la persona evita llamadas de voz.
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Mantener la calma y no realizar transferencias sin comprobar el destino del dinero.
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En caso de haber sido víctima, interponer denuncia en la Policía Nacional.