La Guardia Civil detiene a veintisiete personas por fraude financiero
La Guardia Civil de Valladolid ha desmantelado una red criminal dedicada a la obtención fraudulenta de créditos personales, resultando en la detención de 27 personas y la investigación de otras dos. Esta operación, denominada 'Curipa', ha desvelado una compleja trama que operaba en toda Castilla y León, logrando beneficios ilícitos superiores a los 420.000 euros.
La investigación comenzó como parte de las operaciones 'Tratadopa' y 'Kidnava', dirigidas contra la conocida 'Banda del BMW', involucrada en secuestros y robos violentos a empresarios de la provincia. Durante estas operaciones, se descubrió la participación de una empresa de renting de vehículos que facilitaba la creación de contratos falsos de compraventa, utilizados para obtener créditos fraudulentos.
Los líderes del grupo criminal, basados en Valladolid, operaban con una meticulosa precisión. Reclutaban a personas en situación económica precaria, conocidas como 'mulas económicas', quienes actuaban como intermediarios en la solicitud de préstamos. Estas 'mulas' eran acompañadas a abrir cuentas bancarias, asegurándose así la concesión de los créditos.
La documentación utilizada para respaldar las solicitudes de préstamos era falsificada con gran sofisticación, incluyendo contratos de trabajo, nóminas, informes de vida laboral y extractos bancarios. Todo ello estaba interconectado, dando una apariencia de autenticidad difícil de detectar.
La entidad financiera estafada colaboró estrechamente con la Guardia Civil tras ser informada de los hechos. Las investigaciones revelaron que un gran número de operaciones bancarias fraudulentas se habían llevado a cabo bajo el pretexto de la compra de vehículos. Sin embargo, los préstamos nunca eran devueltos, ya que los beneficiarios resultaban ser insolventes o desconocían haber solicitado los créditos.
La mayoría de los préstamos fraudulentos ascendían a 20.000 euros y se solicitaban para la compra de vehículos inexistentes, llegando incluso a vender un mismo vehículo en múltiples ocasiones. La exhaustiva investigación permitió descubrir y desmantelar este complejo entramado criminal.
Las detenciones y la investigación siguen su curso, con la Guardia Civil analizando una gran cantidad de documentación bancaria y mercantil para asegurar que todos los involucrados sean llevados ante la justicia. Esta operación destaca la importancia de la colaboración entre las entidades financieras y las fuerzas de seguridad para combatir el fraude y proteger a los ciudadanos.